აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა პარასკევს რუსული კრიპტოვალუტის ბირჟა Garantex-ის ადმინისტრატორებს წაუყენა სისხლის სამართლის ბრალდებები ტერორისტული და კრიმინალური ორგანიზაციებისთვის ფულის გათეთრების ხელშეწყობისა და აშშ-ის სანქციების დარღვევისთვის. ორი ადმინისტრატორია ლიტველი ეროვნების და რუსეთში მცხოვრები 46 წლის ალექსეი ბესჩოკოვი და 40 წლის ალექსანდრ მირა სერდა, რუსი ეროვნების პირი, რომელიც ცხოვრობს არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში. მათ წინააღმდეგ წარდგენილი ბრალდების მიხედვით, მათ „იცოდნენ, რომ კრიმინალური შემოსავლები ითეთრებოდა Garantex-ის მეშვეობით და ზომებს იღებდნენ მის პლატფორმაზე უკანონო საქმიანობის ხელშეწყობის დასამალად“.
იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებით, Garantex-მა „მიიღო ასობით მილიონი დოლარის ოდენობის კრიმინალური შემოსავალი და გამოიყენებოდა სხვადასხვა დანაშაულებების, მათ შორის ჰაკერების, გამოსასყიდის პროგრამების, ტერორიზმისა და ნარკოტიკებით ვაჭრობის ხელშესაწყობად“. უწყების ინფორმაციით, 2019 წლიდან ბირჟამ დაამუშავა სულ მცირე 96 მილიარდი დოლარის კრიპტოვალუტის ტრანზაქცია. ბრალდებაში პროკურორები ბესჩოკოვს ადანაშაულებენ კიბერკრიმინალებთან დაკავშირებული ტრანზაქციების პირადად ნებართვაში, მათ შორის ჩრდილოეთ კორეის მთავრობის ჰაკერული დაჯგუფება Lazarus Group-ისთვის.
ბრალდების შესახებ განცხადება გაკეთდა აშშ-ის საიდუმლო სამსახურისა და სამართალდამცავი ორგანოების კოალიციის მიერ Garantex-ის ოფიციალური ვებსაიტების ჩამოგდებისა და დაყადაღებიდან მეორე დღეს. მათ ვებგვერდების შიგთავსი ჩაანაცვლეს ბანერით, რომელზეც გამოსახული იყო სააგენტოების ლოგოები და ეწერა საიტის დაყადაღების შესახებ. TechCrunch-მა დაკავშირებოდა Garantex-ის სამ ელექტრონულ ფოსტის მისამართს, რომლებიც ჩამოგდებამდე მის ოფიციალურ გვერდზე იყო მითითებული, თუმცა ჩვენი წერილები დაბრუნდა, როგორც მიუწოდებელი. Garantex-ს კომენტარისთვის ოფიციალური Telegram არხის საშუალებით არაერთხელ მიმართეს, თუმცა პასუხი არ მიუღიათ.
Garantex-ის რუსული კრიპტოვალუტის ბირჟის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ბანერი. Image Credits: TechCrunch/Screenshot
ბესჩოკოვსა და მირა სერდას ორივეს ედება ბრალი ფულის გათეთრების შეთქმულებაში, ხოლო ბესჩოკოვს ასევე ედება ბრალი სანქციების დარღვევის შეთქმულებაში და არალიცენზირებული ფულის გადამცემი ბიზნესის წარმოებაში. ორივეს 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება ფულის გათეთრების ბრალდებით, ხოლო ბესჩოკოვს კიდევ 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება აშშ-ის სანქციების დარღვევის შეთქმულებისთვის და კიდევ ხუთ წლამდე არალიცენზირებული ფულის გადამცემი ბიზნესის წარმოების შეთქმულებისთვის. გაურკვეველია, დააკავეს თუ არა ისინი.
იუსტიციის დეპარტამენტის სპიკერმა შენონ შევლინმა TechCrunch-ს განუცხადა, რომ იუსტიციის დეპარტამენტმა არ იცის, დააკავეს თუ არა მირა სერდა არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში. TechCrunch-მა ვერ შეძლო დაკავშირებოდა Garantex-ის ორ ბრალდებულ ადმინისტრატორს კომენტარის მისაღებად. აშშ-ის პროკურორებმა განაცხადეს, რომ ბესჩოკოვმა და მირა სერდამ იცოდნენ, რომ მათი კრიპტო ბირჟა გამოიყენებოდა ფულის გათეთრებისთვის და აქტიურად მუშაობდნენ ამის განსახორციელებლად, მაშინაც კი, როდესაც რუსეთის ხელისუფლებამ კითხვები დასვა.
იუსტიციის დეპარტამენტის ცნობით, როდესაც რუსეთის სამართალდამცავმა ორგანოებმა გარკვეულ მომენტში მოითხოვეს ჩანაწერები Garantex-ზე მირა სერდას ანგარიშთან დაკავშირებით, კომპანიამ არასრული ინფორმაცია მიაწოდა და „განაცხადა, რომ ანგარიში არ იყო ვერიფიცირებული“. „სინამდვილეში, Garantex-მა ანგარიში დააკავშირა მირა სერდას პირად საიდენტიფიკაციო დოკუმენტებთან“, ნათქვამია ბრალდებაში.
დაყადაღებულია მილიონობით კრიპტო, იუსტიციის დეპარტამენტი ადასტურებს, რომ Garantex დასავლეთის მთავრობების ყურადღების ცენტრში რამდენიმე წელია. 2022 წელს, რუსული კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ მიმართული რიგი ქმედებების ფარგლებში, აშშ-ის ხაზინამ სანქციები დაუწესა Garantex-ს და აღნიშნა ანალიზი, რომელმაც აჩვენა, რომ „100 მილიონ დოლარზე მეტი ტრანზაქცია დაკავშირებულია უკანონო მოქმედებებთან და ბნელ ქსელურ ბაზრებთან, მათ შორის თითქმის 6 მილიონი დოლარი რუსული [Ransomware as a Service] ბანდა Conti-დან და ასევე დაახლოებით 2.6 მილიონი დოლარი [ბნელი ქსელის ბაზრიდან] Hydra-დან“.
ასევე, 2024 წელს, უკრაინაში შეჭრის გამო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების სერიის ფარგლებში, ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა Garantex-ს და ამტკიცებდა, რომ ბირჟა „მჭიდროდ არის დაკავშირებული ევროკავშირის მიერ სანქცირებულ რუსულ ბანკებთან“. იუსტიციის დეპარტამენტის ცნობით, აშშ-ის მთავრობის მიერ დაწესებული სანქციების მიუხედავად, ბესჩოკოვმა და მისმა თანამზრახველებმა დაარღვიეს სანქციების კანონი აშშ-ში დაფუძნებულ ორგანიზაციებთან ტრანზაქციების გაგრძელებით, ასევე „Garantex-ის ოპერაციები გადააკეთეს აშშ-ის სანქციების თავიდან ასაცილებლად და დასარღვევად და აიძულეს აშშ-ის ბიზნესები გაუცნობიერებლად ევაჭროთ Garantex-თან სანქციების დარღვევით“.
„მაგალითად, Garantex-მა ყოველდღიურად გადაიტანა თავისი ოპერაციული კრიპტოვალუტის საფულეები სხვადასხვა ვირტუალური ვალუტის მისამართებზე, რათა გაართულებულიყო აშშ-ში დაფუძნებული კრიპტოვალუტის ბირჟებისთვის Garantex-ის ანგარიშებთან ტრანზაქციების იდენტიფიცირება და დაბლოკვა“, - ნათქვამია იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებაში. იუსტიციის დეპარტამენტმა ასევე განაცხადა, რომ აშშ-ის სამართალდამცავმა ორგანოებმა გაყინეს 26 მილიონ დოლარზე მეტი თანხა, რომელიც გამოიყენებოდა Garantex-ის ფულის გათეთრების ხელშეწყობისთვის.
იუსტიციის დეპარტამენტის სპიკერმა შევლინმა TechCrunch-ს განუცხადა, რომ დეპარტამენტმა ჯამში გაყინა 23,034,884.75 Tether და 35.57 Bitcoin Binance-ზე (პარასკევის მდგომარეობით დაახლოებით 3 მილიონი დოლარის ღირებულების), რაც დაახლოებით 26.2 მილიონ დოლარს შეადგენს.
ამ სამართალდამცავი ღონისძიებებამდეც კი, Garantex-მა ხუთშაბათს გამოაცხადა, რომ შეაჩერა „ყველა სერვისი, მათ შორის კრიპტოვალუტის გატანა“, მას შემდეგ, რაც სტაბილური მონეტების ემისარმა Tether-მა დაბლოკა Garantex-ის საფულეები, რომლებშიც 28 მილიონ დოლარზე მეტი იყო.
„ცუდი ამბავი გვაქვს. Tether-მა ომი გამოუცხადა რუსეთის კრიპტო ბაზარს“, - დაწერა Garantex-მა თავის ოფიციალურ Telegram არხზე განცხადებაში. „ჩვენ ვიბრძვით და არ დავნებდებით! გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ რუსულ საფულეებში არსებული ყველა [Tether] ამჟამად საფრთხის ქვეშაა. როგორც ყოველთვის, ჩვენ პირველები ვართ, მაგრამ არა უკანასკნელნი“.
პარასკევს იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადების შემდეგ, Garantex-მა Telegram-ზე გამოაქვეყნა გაფრთხილება თაღლითების შესახებ, რომლებიც „თავს აღდგენილ Garantex-ის ბირჟად ასაღებენ ან თანხების გატანას გვთავაზობენ“. „ესენი ყველა თაღლითები არიან! მათი მიზანია მომხმარებლების პირად მონაცემებზე, საფულეების მისამართებსა და სხვა მგრძნობიარე ინფორმაციაზე წვდომის მოპოვება“, - ნათქვამია რუსულ ენაზე გაკეთებულ განცხადებაში, მისი მანქანური თარგმანის მიხედვით. განცხადებაში არაფერი იყო ნათქვამი ვებსაიტის ჩამოგდების ან ბესჩოკოვისა და მირა სერდას ბრალდებების შესახებ.
გსურთ კომენტარის დატოვება?
კომენტარის დასატოვებლად საჭიროა ავტორიზაცია
შესვლა რეგისტრაციაკომენტარები არ არის
იყავით პირველი, ვინც დატოვებს კომენტარს