„გარანტექსის“ ადმინისტრატორი აშშ-ის მოთხოვნით ინდოეთში დააკავეს

ინდოეთის პოლიციამ დააკავა ევროკავშირისა და აშშ-ის მთავრობის მიერ სანქცირებული რუსული კრიპტოვალუტის ბირჟა „გარანტექსის“ თანადამფუძნებელი, ინდოეთის ექსტრადიციის კანონის საფუძველზე. აღნიშნული ინფორმაცია TechCrunch-მა ექსკლუზიურად შეიტყო და სახელმწიფო ორგანოებთან გადაამოწმა. სამშაბათს, ადგილობრივი დროით 16:00 საათზე (თბილისის დროით 03:30 საათზე), კერალას შტატის პოლიციამ ლიტვის მოქალაქე ალექსეი ბეშჩოკოვი დააკავა სანაპირო მუნიციპალიტეტ ვარკალაში, რაც TechCrunch-ს პოლიციის იმ წარმომადგენელმა დაუდასტურა, რომელმაც დაკავება განახორციელა. პოლიციის წარმომადგენლის თქმით, ბეშჩოკოვის დაკავების ორდერი ნიუ დელიში პატიალა ჰაუსის სასამართლომ გასცა.

გასულ კვირას აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა ბეშჩოკოვი „გარანტექსზე“ ჩრდილოეთ კორეის მთავრობასთან დაკავშირებული ჰაკერებისა და სხვა კიბერკრიმინალების ტრანზაქციების პირადად დამტკიცებაში დაადანაშაულა და კრიპტოვალუტის ბირჟაზე ფულის გათეთრების ხელშეწყობისთვის სისხლის სამართლის ბრალდება წაუყენა. ინდოეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა ბეშჩოკოვის დაკავება ოთხშაბათს მოგვიანებით გაკეთებულ განცხადებაში დაადასტურეს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ინდოეთის პოლიციამ ბეშჩოკოვის დაკავების ორდერი აშშ-ის მთავრობის მოთხოვნით მოიძია და ბეშჩოკოვი ინდოეთიდან გაქცვას გეგმავდა.

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის სპიკერმა ნიკოლ ოქსმანმა TechCrunch-თან გაზიარებულ მოკლე განცხადებაში დაადასტურა, რომ ბეშჩოკოვი „დაკავებულია ინდოეთში შეერთებული შტატების მოთხოვნით“ და შემდგომ კომენტარზე უარი განაცხადა. დაკავებიდან მალევე, ბეშჩოკოვი ადგილობრივ რაიონულ სასამართლოს წარუდგინეს და ორშაბათს პატიალას სასამართლოში გადაიყვანენ ბრალდებების წარსადგენად, განუცხადა პოლიციის წარმომადგენელმა TechCrunch-ს. ბეშჩოკოვის დაკავების შესახებ პირველად KrebsonSecurity-მა სამშაბათს გაავრცელა ინფორმაცია. „გარანტექსს“ ბეშჩოკოვის დაკავებასთან დაკავშირებით TechCrunch-ის კომენტარის მოთხოვნაზე პასუხი არ გაუცია.

„დაგვიკავშირდით. გეგმავთ შეხვედრაზე დასწრებას „გარანტექსის“ ოფისში? თუ გაქვთ მეტი ინფორმაცია ბირჟის შესახებ? არასამუშაო მოწყობილობიდან და ქსელიდან შეგიძლიათ უსაფრთხოდ დაუკავშირდეთ ლორენცო ფრანჩესკი-ბიკიერაის Signal-ზე +1 917 257 1382, ან Telegram-სა და Keybase-ზე @lorenzofb, ან ელექტრონული ფოსტით. ასევე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ TechCrunch-ს SecureDrop-ის საშუალებით“.

ბეშჩოკოვს ბრალი წაუყენეს რუსეთის მოქალაქე ალექსანდრ მირა სერდასთან ერთად, რომელიც „გარანტექსის“ თანადამფუძნებელია და არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში ცხოვრობს. აშშ-ის პროკურორების თქმით, ორმა ადმინისტრატორმა „გადააკეთა „გარანტექსის“ ოპერაციები აშშ-ის სანქციებისთვის თავის არიდებისა და დარღვევისთვის და აიძულა აშშ-ის ბიზნესები გაუცნობიერებლად ევაჭრათ „გარანტექსთან“ სანქციების დარღვევით“. გასულ კვირას აშშ-ის საიდუმლო სამსახურმა „გარანტექსის“ ვებსაიტები მას შემდეგ დააყადაღა, რაც იუსტიციის დეპარტამენტმა ბეშჩოკოვისა და სერდას წინააღმდეგ ბრალდება გახსნა. აშშ-ის ხელისუფლებამ ასევე გაყინა 26 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტა. მას შემდეგ „გარანტექსმა“ შეაჩერა ოპერაციები და მომხმარებლებს მოსკოვში, რუსეთის დედაქალაქში მდებარე ოფისში „პირისპირ შეხვედრებზე“ მიიწვია მას შემდეგ, რაც მოიფიქრა გაურკვეველი „გაყინული აქტივების გადაწყვეტა“.

სამშაბათს „გარანტექსმა“ TechCrunch-ს პრესრელიზი გაუგზავნა, სადაც ნათქვამია, რომ „მიუხედავად სიტუაციის უპრეცედენტო ხასიათისა, „გარანტექსი“ არ თმობს თავის ვალდებულებებს მომხმარებლების მიმართ და აპირებს სრულად აანაზღაუროს დაბლოკილი მომხმარებლის აქტივები რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე არსებული საკუთარი აქტივების ხარჯზე, ფინანსური ინსტიტუტების რეაბილიტაციის პროცედურის მსგავსი პროცედურის მეშვეობით“. პრესრელიზში ნათქვამია, რომ „„გარანტექსის“ საქმიანობა შეწყდება რეაბილიტაციის პროცედურის დასრულების შემდეგ, გარდა შესაბამისობის განყოფილებისა“.

განახლებულია ინდოეთის მთავრობისა და აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებით, რომლებიც ადასტურებენ ბეშჩოკოვის დაკავებას ინდოეთში.

#კრიპტოვალუტა #ფინანსები #სამართალი #აშშ #ინდოეთი